<<<<<<< local ======= >>>>>>> other
Новости
Home / Категории / Бизнес и Финансы / Голландия заподозрила банк ING в отмывании денег
Голландия заподозрила банк ING в отмывании денег

Голландия заподозрила банк ING в отмывании денег

  • Нидерланды
  • www.vladtime.ru
  • Власти Голландии считают, что финансовое учреждение ING может быть причастно к отмыванию денег и коррупции. Расследование против банка имеет связь с делом, по которому Vimpelcom и несколько других компаний подозревают в даче взятки дочери бывшего президента Узбекистана.

В самом ING отметили, что кредитная организация сотрудничает со следователями, и готова дать ответ на все запросы. В Нидерландах ведут расследование по поводу деятельности данной организации в Узбекистане. При этом нет сведений по поводу того, какое конкретно нарушение допустил банк.   Расследование о вероятных взятках на территории Узбекистана начали вести три года назад в США. Через некоторое время дела о коррупции завели голландские, швейцарские и шведские власти.

Сотрудники правопорядка заподозрили, что три компании — VimpelCom, МТС и TeliaSonera — через липовые организации платили чиновнику в узбекском государстве деньги за возможность выхода на рынок. Финансовыми средствами могла снабжаться дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Автор: Content Editor N

Комментировать

Обязательные поля отмечены *

*

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Выберите фигурку
с поднятой рукой *

Наверх