<<<<<<< local ======= >>>>>>> other
Новости
Home / Категории / Бизнес и Финансы / Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег
Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

  • Люксембург
  • www.fontanka.fi
  • Расследование по "панамским документам" в отношении банка Nordea привело к тому, что финансовый надзорный орган Люксембурга выписал банку штраф.

Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако не пояснил, как сумма штрафа распределяется по конкретным организациям. Об этом сообщает Русская служба новостей Yle.

В прошлом году финансовый контроль Швеции решил не применять санкций по отношению к банку Nordea из-за выявленных в связи с «панамским досье» фактов.

Стоит отметить, что Люксембург является одним из немногих европейских оффшоров.

Автор: Редакция

Главный Администратор сайта RUSBENELUX.com

Комментировать

Обязательные поля отмечены *

*

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Выберите фигурку
с поднятой рукой *

Наверх